去银行一次性存入几十万，银行会不会追问你的现金来源？
银行不会问，但大额存现需要出示存款人的身份证，然后录入央行的反洗钱系统，如果某人的某个账户频繁出现大额存取款的现象，就会调查你了。
个人频烦存上百万大额现金，银行会调查客户钱的来源吗？警方会介入吗？
大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统。
银行不一定会调查。
但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。
存钱数额巨大，银行会不会问你，合法来源？
银行业都有大额交易可疑报告的。一般个人现金（存到你本人账户）存款5万以上会审核你的身份证，当日累计20万以上就属于大额交易，银行会提交可疑报告的。但不会去问你合法来源。
如果去银行柜台存500万元现金，银行是否会调查钱的来历？
会不会调查，关键在于你的平时的身份及交易行为记录，如果你是一个普通的民众，平时每个月的银行流水基本不过万，那么调查你是分分钟钟的事情，但如果你是如马云马化腾的这类人物，那么存个500万元，并非什么大事，银行也不会去调查你。这个与央行发布的制度文件有关。
如果一次拿几百万现金去银行存款，连续几天。会引起银行注意来调查现金来源吗？
一般不会！ 如果长期如此，人民银行会查。 只要是频繁的大额支取，分户存取更容易引起人民银行的注意，建议你减少现金交易量，如果现金交易量无法降低，就完善相关手续，只要合法，就不怕它来调查！
你提着几百万去银行存款，银行会核实你的钱，来源合法吗？
来源合法、合理的钱，不光是几百万，即便是几千万、上亿，去存银行，又怕什么呢！见不了光的钱，另当别论！所以，遵纪守法最重要，“半夜敲门心不惊”。
银行存款超过20万，银行有权过问资金来源吗？
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2，客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付
3，客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
4，客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付